올해 1월 획기적인 기업투명성법 통과로

올해 1월 획기적인 기업투명성법 통과로 이어졌습니다.

조사로부터 1년 후, 글로벌 폭로의 중심에 있는 미국 재무부는 이제

내부 고발자는 주요 자금 세탁 방지 개혁을 시행하기 위해 “야간 근무”

그의 유출된 문서가 수사를 촉발시킨 감옥에서 시들고 있다.

올해 1월
재무 관리들은 새로운 규정을 개발하기 위해 “야간 근무”하고 있다고 민주당 상원의원인
Sherrod Brown 상원의원 대변인이 말했습니다.

국제 탐사 저널리스트 컨소시엄, BuzzFeed News 및 100개 이상의 언론 매체가 2020년 9월에 FinCEN 파일을 발표했습니다.

글로벌 금융 시스템을 통해 흐르는 2조 달러 이상의 의심스러운 거래를 적발,

올해 1월

상대적으로 장애물이 적은 미국 기반 은행을 통과합니다.

그 후 몇 주와 몇 달 동안 영국 재무 위원회는 FinCEN 파일의 “심각한 문제” 발견에 대한 조사를 시작했습니다.

언론인의 폭로는 라이베리아와 세이셸의 반부패 부서에서 언급했습니다.

핀란드의 유럽 의회 의원인 Eero Heinäluoma는 유럽의 기존 자금 세탁 방지 시스템이 “

구멍이 가득한 스위스 치즈.” 유럽 ​​연합은 이후 새로운 금융 범죄 감시 기구를 제안했습니다.

블록 전체의 거래를 감독하고 돈세탁자들이 악용한 허점을 닫는 데 도움이 될 것입니다.

미국에서는 국회의원들이 오랫동안 기다려온 자금세탁방지법 개혁을 추진하기 위해 조사가 제공하는 모멘텀을 포착했고,

올해 1월 획기적인 기업투명성법 통과로 이어졌습니다.

이 법안의 핵심에는 모든 배후의 실제 소유자를 기록하는 새로운 기업 등록부가 있습니다.

토토사이트 미국에 등록된 회사는 미국에서 비밀 셸 회사의 사용을 효과적으로 종료합니다.

재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)는 레지스트리와 FinCEN 및 FinCEN 및

재무 관리들은 새로운 규정을 개발하기 위해 “야간 근무”하고 있다고 민주당 상원의원인 Sherrod Brown 상원의원 대변인이 말했습니다.

상원 은행 위원회는 BuzzFeed News에 말했습니다. ICIJ에 보낸 성명에서 FinCEN은 다음과 같이 말했습니다.

“실소유자와 관련된 다양한 노력을 추구합니다.”
권장 읽을거리

“시의적절하고 효과적인 [자금세탁방지]법 시행은 FinCEN의 최우선 과제이며,

우리는 국내 및 국제 산업 파트너 및 법률과 부지런히 협력하고 있습니다.

집행 및 규제 이해당사자들이 United의 국가 안보를 증진하기 위한 구체적인 조치를 취하기 위해

미국 금융 시스템과 미국 국민을 보호하고 국가를 보호해야 한다”고 말했다.

국가의 금융 범죄 감시자 역할을 하는 이 부대의 능력은 지난 1년 동안에도 주목을 받았습니다.

FinCEN은 2백만 개 이상의 새로운 의심스러운 활동 보고서를 수신합니다.more news

금융 기관은 매년 의심스러운 거래를 신고해야 합니다.